+7 917 101-27-62Расследование «корпоративного мошенничества»
Подавляющее большинство коммерческих компаний рано или поздно сталкиваются с криминальными проявлениями в поведении некоторых своих сотрудников.Подавляющее большинство коммерческих компаний рано или поздно сталкиваются с криминальными проявлениями в поведении некоторых своих сотрудников. Это может выражаться в присвоении, растрате, хищении, разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, других действиях, причиняющих ущерб бизнесу. Специалисты по безопасности бизнес-процессов ввели в оборот такое понятие как «корпоративное мошенничество» — это любые намеренные действия, наносящие ущерб деятельности компании с использованием своего служебного положения. В данном случае мы говорим о широком понятии, включающем не только диспозицию ст. 159 УК РФ, но и еще ряд составов. Общая линия — это получение неправомерной выгоды в ущерб интересам коммерческого предприятия.
Итак, руководство компании по тем или иным каналам получает информацию о факте корпоративного мошенничества. Встает вопрос о том, каким образом выяснить значимую информацию об этих негативных процессах и их предпосылках, какие меры реагирования применить и т.д. На настоящий момент устойчивая тенденция в таких случаях обращаться в детективное агентство (конечно же, лишь при наличии у сыщиков большого опыта работы в данной сфере и безупречной репутации в бизнесе).
Рассмотрим плюсы такого сотрудничества. Вскрытие схемы корпоративного мошенничества, как правило, показывает, что в них вовлечено много сотрудников, включая службу безопасности и топ-менеджмент. Также в процессе расследования выявляются факты слабой профилактической и контрольной работы соответствующих подразделений. В этой ситуации говорить об эффективности внутреннего расследования силами компании не приходится. Внешняя же организация, то есть детективное агентство или частый детектив (имеющий необходимые документы) могут и должны быть беспристрастны в ходе работы.
Детективное агентство Инициатива имеет в своем активе десятки расследованных дел по корпоративным мошенничествам в Самаре. В результате виновные лица привлекались к уголовной, гражданской, дисциплинарной ответственности, а выведенные средства возвращались собственнику. Частные детективы нашего агентства отвечают на главные вопросы корпоративного расследования: кто совершил противоправное деяние, каким способом, факторы, способствующие возникновению корпоративного мошенничества. Также будут найдены существенные доказательства вины. Будут предложены на выбор меры реагирования. Именно от специализации бизнеса зависит то, с каким видом корпоративного мошенничества фирма сталкивается наиболее часто. Например, для некоторых видов торговли характерна растрата, присвоение имущества. Для других видов деятельности максимальная угроза состоит в коммерческом подкупе (например, строительство).
Наше детективное агентство проводило в Самаре внутренние расследования на предприятиях следующих отраслей: производство бытовой химии, продажа ювелирных изделий высокой стоимости, оптовая и розничная торговля, жилищное строительство, лизинг. На Западе практика привлечения крупными компаниями детективных агентств давно и весьма распространена. Среди детективных агентств есть свои лидеры, в частности компании с огромным опытом и готовностью включиться в работу по сбору и реализации значимой информации в любой стране мира.
Для наших клиентов мы предлагаем полный комплекс мер по защите от корпоративного мошенничества, начиная от проверочных мероприятий и заканчивая сопровождением уголовных и гражданских процессов непосредственно до обвинительного приговора и (или) решения в пользу компании.
Руководитель Детективного агентства «Инициатива», г. Самара
Варзар Виталий Вячеславович